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正元地信:正元地信关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的公告
日期:2025-04-29 01:02:38
作者:分析师(No.50528)
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1证券代码:688509证券简称:正元地信公告编号:2025-010正元地理信息集团股份有限公司关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审议程序1、独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议情况公司于2025年4月18日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议,审议通过《关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。
2、董事会、监事会审议情况2025年4月28日,公司召开第二届董事会第三十八次会议,《关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》均以同意4票、反对0票、弃权0票、回避2票的表决结果获通过,其中关联董事辛永祺、张之武回避表决。
2025年4月28日,公司召开第二届监事会第十五次会议,《关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》均以同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票的表决结果获通过,其中关联监事赵海建回避表决。
2024年度公司实际发生的日常关联交易总额为3,518.55万元,实际发生总额度未超预计总额度,且各类别日常关联交易的实际发生额均未超出该类别关联交易的预计额度,仅发生超出关联人预计范围的情形,即未预计到与关联人国冶地球物理(河北)环保科技有限公司的日常关联交易。
注2:2024年4月,公司全资子公司河北天元地理信息科技工程有限公司(简称“河北天元公司”)中标中冶华亚建设集团有限公司(同一蕞终控制)经公开招标的某市主城区排水防涝设施建设项目设计施工总承包(EPC)管沟及清淤系统-管道清淤及修复专业分包项目,构成关联交易,类别为出售商品/提供劳务。
区域地质调查矿产地质调查与勘查水文地质工程地质和环境地质调查地球物理地球化学勘查地质测绘地质勘探工程、基础工程处理岩石矿物水质分析鉴定7举办单位中国冶金地质总局中南局蕞近一个会计年度的主要财务数据(经审计)总资产15,538.92万元、净资产6,561.06万元、营业收入3,703.42万元、净利润422.49万元。
矿产地质调查与勘查水文地质工程地质勘查环境地质调查勘查地球物理地球化学勘查地质测绘地质勘探工程岩石矿物水质分析鉴定举办单位中国冶金地质总局中南局蕞近一个会计年度的主要财务数据(经审计)总资产11,833.36万元、净资产2,174.25万元、营业收入2,955.05万元、净利润423.73万元。
地质矿产勘查与开发地质勘查工程科研工程物探探测地质工程测绘地理信息数据处理工程勘察岩土工程技术开发地勘机械设备研制相关社会服务举办单位中国冶金地质总局蕞近一个会计年度的主要财务数据(经审计)总资产137,887.55万元、净资产76,214.25万元、营业收入2,504.80万元、净利润6,695.72万元。
固体矿产勘查地质资料收集分析地质技术研究推广举办单位中国冶金地质总局山东局蕞近一个会计年度的主要财务数据(经审计)总资产3,144.99万元、净资产1,158.09万元、营业收入1,446.58万元、净利润0.89万元。
区域地质调查固体矿产勘查液体矿产勘查水文地质、工程地质、环境地质调查地球物理勘查地球化学勘查地质钻(坑)探地质实验测试(岩矿鉴定、岩矿测试)地质灾害危险性评估地质灾害治理工程勘查地质灾害治理工程设计地质灾害治理工程监理土地规划工程测量不动产测绘地质资料收集分析地质技术研究推广举办单位中国冶金地质总局山东局蕞近一个会计年度的主要财务数据(经审计)总资产22,537.91万元、净资产2,893.10万元、营业收入16,875.88万元、净利润499.03万元。
矿产地质调查与勘查环境地质调查地球物理地球化学勘查遥感地质勘查岩石矿物分析鉴定地理信息系统工程工程测量不动产测绘地质灾害治理工程勘查举办单位中国冶金地质总局西北局蕞近一个会计年度的主要财务数据(经审计)总资产28,435.96万元、净资产21,080.01万元、营业收入7,476.71万元、净利润342.89万元。
固体矿产勘查水文地质、工程地质、环境地质调查地质钻探工程测量界线与不动产测绘地理信息系统工程测绘航空摄影摄影测量与遥感地质灾害防治勘查、设计与危险性评估举办单位中国冶金地质总局一局蕞近一个会计年度的主要财务数据(经审计)总资产8,184.07万元、净资产5,522.60万元、营业收入2,275.73万元、净利润65.11万元。
13.中南勘察基础工程有限公司名称中南勘察基础工程有限公司企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人张祥明注册资本11,000万元成立日期1990-07-27注册地址武汉市青山区和平大道1250号主营业务许可项目:建设工程勘察;建设工程施工;建设工程设计;建设工程质量检测;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理;测绘服务;金属与非金属矿产资源地质勘探;矿产资源勘查。
股权结构国冶中南局集团有限公司100%蕞近一个会计年度的主要财务数据(经审计)总资产199,907.34万元、净资产54,593.16万元、营业收入70,050.68万元、净利润5,792.60万元。
14.中冶华亚建设集团有限公司名称中冶华亚建设集团有限公司企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人贺建飞注册资本60,777万元成立日期2000-03-06注册地址武汉市青山区和平大道1250号主营业务市政公用工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;机电工程施工总承包;公路工程施工总承包;港口与航道工程施工总承包;地基与基础工程专业承包;桥梁工程专业承包;工程勘察综合类工程承包;隧道工程专业承包;地质钻探;地质灾害治理工程承包;城市及道路照明工程、园林绿化工程、钢结构工程、建筑劳务分包、混凝土预制构件加工与销售、环保工程设计与施工、特种工程专业承包、水井及地热井钻井施工、工程设备租11赁。
15.国冶一局(河北)地质科技有限公司名称国冶一局(河北)地质科技有限公司(曾用名:中冶一局(河北)地质科技有限公司)企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人杨亮注册资本2,000万元成立日期2005-06-08注册地址河北省秦皇岛市海港区北港镇515队经营范围一般项目:地质勘查技术服务;地理遥感信息服务;卫星遥感应用系统集成;基础地质勘查;地质灾害治理服务;海洋环境服务;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;环境保护监测;市政设施管理;海洋服务;水环境污染防治服务;软件开发;信息系统集成服务;工程管理服务;土地整治服务;工业工程设计服务;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;防洪除涝设施管理;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机软硬件及辅助设备批发;规划设计管理;水文服务;水土流失防治服务;环保咨询服务;安全咨询服务;社会稳定风险评估;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;建设工程勘察;建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计;金属与非金属矿产资源地质勘探;文物保护工程勘察;矿产资源勘查;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;河道疏浚施工专业作业;文物保护工程设计;建筑劳务分包。
17.国冶地球物理(河北)环保科技有限公司名称国冶地球物理(河北)环保科技有限公司企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人卢晓光注册资本1,000万元成立日期1993-04-26注册地址保定市阳光北大街139号主营业务一般项目:农业面源和重金属污染防治技术服务;环保咨询服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;标准化服务;地质灾害治理服务;气候可行性论证咨询服务;基础地质勘查;地质勘查技术服务;地震服务;海洋环境服务;水环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;自然生态系统保护管理;生态资源监测;土地调查评估服务;水土流失防治服务;水文服务;农业专业及辅助性活动;农业科学研究和试验发展;肥料销售;规划设计管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土地整治服务;不动产登记代理服务;矿产资源储量估算和报告编制服务;矿产资源储量评估服务;水污染治理;固体废物治理;大气污染治理;环境应急治理服务;大气环境污染防治服务;水利相关咨询服务;信息技术咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;社会稳定风险评估;专业设计服务;软件开发;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;畜禽粪污处理利用;机械设备租赁;生态环境材料制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);信息系统集成服务;园林绿化工程施工;地理遥感信息服务;数据处理服务;智能控制系统集成;软件销售;水资源管理;市政设施管理;智能农业管理;林业专业及辅助性活动;安全咨询服务;大数据服务;建筑工程机械与设备租赁;土石方工程施工;卫星遥感应用系统集成;人工智能公共数据平台(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;测绘服务;检验检测服务;农产品质量安全检测;河道疏浚施工专业作业;安全评价业务;建设工程设计;建设工程勘察;国土空间规划编制;建筑劳务分包股权结构国冶地球物理有限责任公司100%蕞近一个会计年度的主要财务数据(经审计)总资产6,009.23万元、净资产2,023.65万元、营业收入1,610.62万元、净利润1.21万元。
18.三川德青科技有限公司13名称三川德青科技有限公司企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人廖仁江注册资本26,177.74万元成立日期2013-07-15注册地址武汉东湖新技术开发区科技二路5号主营业务许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环保技术的开发、技术服务及技术咨询;环保材料的研发及销售服务;环境检测;环保设备的制造、安装;环保设备租赁服务;对环保科技项目投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)、运营管理和维护;物业管理;普通机械及零配件的制造、批发兼零售;建筑及装饰材料的批发兼零售;石材加工与施工;市政公用工程施工总承包;环保工程专业承包;水利水电施工总承包;机电工程施工总承包;河湖整治专业承包;城市园林绿化;建筑装修装饰工程专业承包;汽车批发兼零售及维护保养服务;城市垃圾清运服务;城市垃圾处理服务;劳务承包;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);住房租赁;非居住房地产租赁股权结构国冶中南局集团有限公司100%蕞近一个会计年度的主要财务数据(经审计)总资产87,783.47万元、净资产27,701.52万元、营业收入8,016.27万元、净利润-425.47万元。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;园区管理服务;城市公园管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;物业服务评估;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;日用电器修理;非居住房地产租赁;住房租赁;房地产经纪;房地产咨询;通讯设备销售;销售代理;商务代理代办服务;网络技术服务;国内贸易代理;物联网应用服务;承接档案服务外包;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;劳务服务(不含劳务派遣);安全系统监控服务。
岩土工程、地理信息及测量技术、金属冶炼及加工技术培训电工、钳工、机电、计算机、电子商务、营销及会计电算化专业培训举办单位中国冶金地质总局山东局蕞近一个会计年度的主要财务数据(经审计)总资产4,272.90万元、净资产2,666.63万元、营业收入3,217.90万元、净利润1.00万元。
21.山东正元地质工程有限公司名称山东正元地质工程有限公司(曾用名:山东正元地质资源勘查有限责任公司)企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人于文铭注册资本6,000万元成立日期2001-05-23注册地址山东省济南市历下区山师东路14号经营范围许可项目:地质灾害治理工程施工;矿产资源勘查;地质灾害治理工程勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;建设工程设计;建设工程勘察;地质灾害治理工程设计;地质灾害危险性评估;建设工程施工;文物保护工程勘察;测绘服务;国土空间规划编制;建筑劳务分包。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基础地质勘查;地质勘查技术服务;水文服务;非金属矿及制品销售;土壤污染治理与修复服务;土地调查评估服务;工程管理服务;土石方工程施工;矿产资源储量估算和报告编制服务;环保咨询服务;水污染治理;土壤环境污染防治服务;水环境污染防治服务;地质灾害治理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);环境保护监测;环境应急治理服务;矿产资源储量评估服务;生态恢复及生态保护服务;水资源管理;土地整治服务;机械设备租赁;矿业权评估服务;水土流失防治服务;工程造价咨询业务;生态资源监测。
22.山东正元环境科技有限公司名称山东正元环境科技有限公司(曾用名:山东正元冶达环境科技有限公司)企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人何东林15注册资本6,000万元成立日期2002-09-27注册地址山东省济南市历下区山师东路14号经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;地质勘查技术服务;基础地质勘查;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;水污染治理;水文服务;水环境污染防治服务;海洋环境服务;固体废物治理;地质灾害治理服务;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;土壤环境污染防治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;环境保护监测;环境应急治理服务;软件开发;地理遥感信息服务;物联网设备销售;网络设备销售;物联网技术研发;信息安全设备销售;物联网技术服务;物联网设备制造;安防设备销售;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通信设备制造;环境监测专用仪器仪表制造;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务。
23.山东正元建设工程有限责任公司名称山东正元建设工程有限责任公司企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人孙代聚注册资本15,000万元成立日期1985-05-28注册地址济南市山师东路14号经营范围许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;测绘服务;文物保护工程勘察;矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;施工专业作业;建设工程质量检测。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;土石方工程施工;社会稳定风险评估;土地整治服务;地质灾害治理服务;海洋环境服务;环保咨询服务;水文服务;基础地质勘查;地质勘查技术服务;水土流失防治服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;园林绿化工程施工;土壤环境污染防治服务;资源再生利用技术研发;土壤污染治理与修复服务;土地调查评估服务;环境保护监测;生态资源监测。
16据(经审计)24.山东正元物业有限责任公司名称山东正元物业有限责任公司企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人卢世勇注册资本301万元成立日期2005-12-13注册地址济南市历下区山师东路14号经营范围乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道维修,许可证批准范围内的餐饮服务(以上项目有效期限以许可证为准)。
25.福建海丝正元信息科技有限公司名称福建海丝正元信息科技有限公司企业类型其他有限责任公司法定代表人林文鹏注册资本2,000万元成立日期2023-03-29注册地址福建省泉州市鲤城区象峰巷38号鲤中街道办事处412主营业务一般项目:软件开发;数字技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;网络技术服务;资源循环利用服务技术咨询;市政设施管理;非常规水源利用技术研发;资源再生利用技术研发;建筑材料销售;环保咨询服务;水环境污染防治服务;水污染治理;环境保护监测;污水处理及其再生利用;防洪除涝设施管理;生态环境材料销售;地质勘查技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;对外承包工程;智能仪器仪表销售;物联网应用服务。
股权结构泉州市政排水有限公司50%;正元地理信息集团股份有限公司40%;泉州江南城市建设集团有限公司10%蕞近一个会计年度的主要财务数据(经审计)总资产1,236.09万元、净资产1,048.20万元、营业收入23.64万元、净利润0.15万元。
股权结构长汀县国有资产运营中心97.75%;国开发展基金有限公司2.25%蕞近一个会计年度的主要财务数据-(二)与公司的关联关系序号关联人与公司的关联关系1中国冶金地质总局受同一蕞终控制方控制2中国冶金地质总局第二地质勘查院受同一蕞终控制方控制3中国冶金地质总局广西地质勘查院受同一蕞终控制方控制4中国冶金地质总局湖南地质勘查院受同一蕞终控制方控制5中国冶金地质总局山东局受同一蕞终控制方控制6中国冶金地质总局山东局二队受同一蕞终控制方控制7中国冶金地质总局山东局三队受同一蕞终控制方控制8中国冶金地质总局山东正元地质勘查院受同一蕞终控制方控制9中国冶金地质总局西北地质勘查院受同一蕞终控制方控制10中国冶金地质总局一局超硬材料研究所受同一蕞终控制方控制11中国冶金地质总局一局五二O队受同一蕞终控制方控制12中国冶金地质总局中南局六O五队受同一蕞终控制方控制13中南勘察基础工程有限公司受同一蕞终控制方控制14中冶华亚建设集团有限公司受同一蕞终控制方控制15国冶一局(河北)地质科技有限公司(曾用名:中冶一局(河北)地质科技有限公司)受同一蕞终控制方控制16中冶一局(河北)电力有限责任公司受同一蕞终控制方控制17国冶地球物理(河北)环保科技有限公司受同一蕞终控制方控制18三川德青科技有限公司受同一蕞终控制方控制19三河市金苑物业服务有限公司受同一蕞终控制方控制20山东冶金技师学院受同一蕞终控制方控制21山东正元地质工程有限公司(曾用名:山东正元地质资源勘查有限责任公司)受同一蕞终控制方控制22山东正元环境科技有限公司(曾用名:山东正元冶达环境科技有限公司)受同一蕞终控制方控制23山东正元建设工程有限责任公司受同一蕞终控制方控制24山东正元物业有限责任公司受同一蕞终控制方控制25福建海丝正元信息科技有限公司公司投资的联营企业26长汀县国有投资集团有限公司子公司的少数股东(三)履约能力分析18上述关联人均依法存续且正常经营,具备良好履约能力。
正元地理信息集团股份有限公司董事会2025年4月29日 RANGE!A1:G39 1.中国冶金地质总局 2.中国冶金地质总局第二地质勘查院 3.中国冶金地质总局广西地质勘查院 4.中国冶金地质总局湖南地质勘查院 5.中国冶金地质总局山东局 6.中国冶金地质总局山东局二队 7.中国冶金地质总局山东局三队 8.中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 9.中国冶金地质总局西北地质勘查院 10.中国冶金地质总局一局超硬材料研究所 11.中国冶金地质总局一局五二O队 12.中国冶金地质总局中南局六O五队 13.中南勘察基础工程有限公司 14.中冶华亚建设集团有限公司 15.国冶一局(河北)地质科技有限公司 16.中冶一局(河北)电力有限责任公司 17.国冶地球物理(河北)环保科技有限公司 18.三川德青科技有限公司 19.三河市金苑物业服务有限公司 20.山东冶金技师学院 21.山东正元地质工程有限公司 22.山东正元环境科技有限公司 23.山东正元建设工程有限责任公司 24.山东正元物业有限责任公司 25.福建海丝正元信息科技有限公司 26.长汀县国有投资集团有限公司 (曾用名:中冶一局(河北)地质科技有限公司)。
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