31、公司名称：淄博锦琴房地产有限公司

　　公司成立日期：2018年4月18日

　　公司注册地点：山东省淄博市桓台县创智谷一期A2座4层409室

　　公司主营业务：房地产开发、建设 、销售；房屋租赁，建设工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司间接持有其100%的股权。

　　32、公司名称：泉州钧宏房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年5月30日

　　公司注册地点：福建省泉州经济技术开发区玉狮路69号2.5产业园A栋608

　　公司主营业务：房地产开发经营;物业管理;住房租赁经营;房地产中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司全资子公司厦门中南德誉房地产开发有限公司持有其100%的股权。

　　33、公司名称：黑龙江北大荒区块链数字农业股份有限公司

　　公司成立日期：2017年3月10日

　　公司注册地点：哈尔滨市哈南工业新城星海路20号A栋

　　公司主营业务：粮食收购;谷物仓储;贸易代理;谷物、豆及薯类批发及零售;米、面制品及食用油批发及零售;果品蔬菜批发及零售;肉、禽、蛋、奶及水产品批发零售;其他农牧产品批发零售;社会经济咨询服务;计算机、软件及辅助设备批发零售;文具用品批发零售;五金产品批发零售;家用电器批发零售;数据库服务;电子商务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数字内容服务;计算机及通信设备租赁服务;会议及展览服务;广告业;农业技术推广服务;信息咨询服务;企业管理咨询服务;仓储服务。

　　股东情况：中南建设区块链农业发展（深圳）企业（有限合伙）（以下简称“中南区块链”）持有其99.99%的股权，黑龙江北大荒农业股份有限公司持有其0.01%的股权，公司持有中南区块链32.67%的股权。

　　34、公司名称： 沈阳金科骏达房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年4月26日

　　公司注册地点：辽宁省沈阳经济技术开发区开发北二路10号

　　公司主营业务：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；建筑材料、装饰装修材料、化工产品、五金交电（以上项目均不含易燃易爆危险品）销售；企业管理咨询；房地产经纪；市场营销策划；会议服务；市场调研；文化艺术交流活动策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　股东情况：沈阳金辰企业管理有限公司持有其100%的股权，公司全资子公司沈阳中南盛府房地产开发有限公司持有沈阳金辰企业管理有限公司49%的股权。

　　35、公司名称： 天台嘉信置业有限公司

　　公司成立日期：2017年3月2日

　　公司注册地点：浙江省台州市天台县赤城街道工人东路410号

　　公司主营业务：房地产开发经营；企业管理咨询服务；设计、制作、代理、发布国内户外广告。

　　股东情况：公司与华鸿嘉信房地产集团有限公司（以下简称“华鸿集团”）分别是公司桐庐项目公司杭州嘉正置业有限公司的母公司台州鸿锦嘉正置业有限公司（以下简称“台州鸿锦”）持股40%和60%的股东。

　　特别说明：公司为其用于桐庐项目的融资提供100%担保，华鸿集团也为有关融资提供100%担保，同时公司和华鸿集团分别质押持有的台州鸿锦40%和60%股权为有关融资提供担保，项目公司杭州嘉正置业有限公司抵押持有的项目土地使用权，为有关融资提供担保。

　　36、公司名称：唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司

　　公司成立日期：2012年9月23日

　　公司注册地点：唐山湾国际旅游岛中南未来海岸小区综合楼四楼

　　公司主营业务：房地产开发经营、港口工程项目投资、旅游项目投资、餐饮、住宿服务、会议服务、洗浴服务、保健服务、休闲健身服务、旅游管理服务、出租车客运、停车场管理服务、商品展览服务、金银饰品、建筑材料、日用百货、服装、服饰销售；商场租赁策划和咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司直接持有其90%的股权，公司全资子公司海门中南世纪城开发有限公司持有其10%的股权。

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务

　　董事会审议认为：公司为上述子公司提供担保的行为，是基于各子公司项目开发需要，目前各子公司项目开发正常，且公司子公司偿还债务能力较强，而对于向非全资子公司提供的担保，被担保对象提供反担保，担保风险可控。为上述子公司融资提供担保不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次为子公司贷款提供担保。

　　通过对各被担保子公司的了解，担保涉及的融资确系经营发展所需，有关担保及其它相关事项是子公司业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司项目开发正常，子公司偿还债务能力较强，担保风险可控。而对于向非全资子公司提供的担保，被担保对象提供反担保，进一步控制担保风险。担保涉及的子公司均不是失信责任主体，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。因此，同意公司对上述子公司的本次担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次新增担保额度后，公司及控股子公司的担保额度总金额为9,521,811万元（含本次新增担保额度），公司及控股子公司实际对外担保余额为3,750,179万元，占公司蕞近一期经审计（2017年12月31日）股东权益的比例为266.87%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为389,534万元，占公司蕞近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为28%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　1、公司第七届董事会第三十次会议决议

　　证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-173

　　江苏中南建设集团股份有限公司关于

　　召开2018年第十次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。为保护投资者合法利益，方便股东行使大会表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下：

　　1、股东大会届次：2018年第十次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　2018年9月21日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　（1）现场会议时间： 2018年10月11日（星期四）下午3：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年10月10日下午15:00）至投票结束时间（2018年10月11日下午15:00）间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以头部次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年9月27日（星期四）。

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2018年9月27日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　1、关于转让全资子公司部分股权和股权收益权及为交易提供保证的议案；

　　2、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案

　　3、关于公司符合注册和发行定向债务融资工具条件的议案；

　　4、关于注册和发行定向债务融资工具方案的议案；

　　5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项的议案

　　6、关于新增为子公司融资提供担保的议案。

　　上述提案1、6需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过。与提案2的关联交易有利害关系的关联股东应当对提案2回避表决。

　　以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2018年9月20日及9月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的公告。

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　注：对于需逐项表决的提案本身（编码为4.00）投票视为对其下各级子议案（编码为4.01至4.07）表达相同投票意见。

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2018年9月28日至10月10日之间，每个工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或传线、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　1、中南建设第七届董事会二十九次会议决议公告。

　　2、中南建设第七届董事会三十次会议决议公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以头部次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第十次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名： 代理人身份证号码：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数： 委托日期：年 月 日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“ ”）：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

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